去新加坡做合规,不怕秋后算账么,除非……

来源:同罗财经 作者:同罗财经 2018-08-08 13:12:49
去新加坡做合规,不怕秋后算账么,除非……

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“BVI公司申请人可以是我们自己的人吗?”lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

“在新加坡设立基金会,那我们要在新加坡纳税吗?”lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

“全部下来周期多久?”lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

1.

7月30日,中关村鼎好大厦A座的小样青年社区,一场关于区块链合规的解读会议,正在这里召开。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

这是BITSG与链上科技在国内举办的数场见面会之一。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

这场主题为“区块链全球合规及热点地区政策解读,区块链业务底层设计,传统行业区块链转型规划”的活动吸引了约100人到场参加。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

随着讨论深入,所有人的热情都被调动了起来,仿佛公司注册在即,ICO发出的基石和私募早已被疯抢一空。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

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据说,这样的沙龙场场都能吸引上百人到场,绝大多数到场嘉宾对ICO都抱有极高的兴趣。笔者在现场也见到了几个以前熟识的面孔。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

参会者A,是一家互联网金融行业的老朋友,近期他们准备利用数字货币交易所的形式涉足区块链行业,目前正在前期调研。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

参会者B,是一个前媒体从业者,此次来是为了了解ICO法律合规业务的具体操作方式,好帮助公司从原来的实体行业向区块链行业迈进。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

在目前数字货币一二级市场轮番利空,BTC大步向下,山寨币一泻千里的大熊市背景下,关于区块链企业合规的话题的活动竟然还能吸引这么多人到场,足以看出国内对ICO法律合规业务的需求量。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

2.

根据BITSG所提供的数据,该公司合规业务服务对象已经从2017年5月的5家,提升到了2018年7月的135家,一年涨幅达到了27倍之多。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

BITSG,读作“BTSG”,这是一家立足于新加坡的团队,四个核心成员彼此互补,有来自前苹果团队的高管层,有英联邦注册会计师,还有金融领域的资深技术专家。帮助想入场区块链的企业实现合法合规运营,是这家公司的主要业务。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

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并不是外来的和尚好念经,而是政策利好太明显。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

对比中国和新加坡对待数字货币的态度,或许我们就能够理解为何这些各行各业的大佬都要揣着钱来找类似BITSG这样的公司做合规了。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

去年9.4之后,中国人民银行等七部委联合发文认定,ICO是一种未经批准的非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券,非法发行证券,以及非法集资金融诈骗传销等违法行为。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

但在中国禁止ICO之后,新加坡政府却明确地表达了他们对数字加密货币的关注与友好。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

3.

虽然美国、英国、日本、瑞士等国都对数字加密货币产业张开了怀抱,但只有新加坡这个国家同时支持中英双语,这对国内的发币人来说简直就是天然友好。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

随着以太坊及莱特币相继在新加坡设立公共担保有限公司作为非营利性质的基金会管理其开源项目的全球社群运营,其他效仿者也蜂拥而至。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

而这个时间节点,恰巧是2017年初,这也就印证了为何BITSG的业务会在2017年下半年到2018年上半年出现的爆发性增长。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

这个合规三层结构是这样的。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

首先,在BVI等地设立一家离岸公司。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

然后,用这家离岸公司控股新加坡基金会公司,作为发行代币的主体。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

最后,再用这家新加坡基金会公司(GLS)来控制中国的运营及研发团队。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

那么,经过最短一个月,最长2个半月的时间,你就能够快速发布属于你自己的数字货币了。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

这一套简单的三层结构不仅能够帮助国内的实际的发币团队合法避税,还能保护实控人的隐私,一举两得。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

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上面这段话是不是特别像软文?lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

但是请注意,警示马上就到。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

如果你只是在新加坡设立数字货币交易市场,那么目前风险系数并不算高,因为不论是国内还是新加坡还没有出台明确的监管条例。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

但如果你是要利用这一套体系发币,那么请大家不要忘记我们一个老规矩——秋后算账。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

ICO在国内是否构成违法的核心要素是该ICO活动是否在国内发生集资行为来界定,也就是说,甭管你在哪设立公司,在哪发币,最终在中国土地上圈了中国人的钱,那就是不对滴。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

这种穿透式监管我们在金融行业见得不少,这不,P2P行业不就在马拉松式监管下,壮丽的牺牲掉了一半。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

不管你是发币的、做私募的还是代投的,一旦老板秋后算账起来,肯定是谁都逃不掉。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

事实上,抓人往往还会先抓大的,所以……lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

哦,对忘了一件事。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

他们还有另外一项服务,就是新加坡移民。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

花园城市欢迎您。lX7BCfans | 区块链爱好者_区块链技术_区块链开发_区块链是什么

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